财务顾问涉嫌四亿日元投资诈骗被廉署起诉认罪候判

星阁 • 2024年07月09日 06:20 • 热点

7 月 8 日电香港廉政公署 8 日公布，早前调查一宗银行职员贪污案中，揭发四人串谋讹称数间参与非洲投资项目的公司，其银行户口持有资产共逾 370 亿港元，并以虚假银行文件，诈骗多名日本投资者向涉案公司投资逾四亿日元，约 2840 万港元。其中一名被起诉的自雇财务顾问 8 日在区域法院承认串谋诈骗罪。

罗文辉，50 岁，自雇财务顾问，承认三项串谋诈骗罪名，违反普通法。他涉及的另一项类似罪名则由法庭存档。暂委法官钟明新将案件押后至 7 月 15 日再提讯，罗文辉获准保释候讯。

财务顾问涉嫌四亿日元投资诈骗被廉署起诉认罪候判

同案另外两名被告胡文浩，36 岁；及陈德政，37 岁，均为渣打银行（香港）有限公司（渣打银行）前客户经理，早前承认共四项串谋诈骗罪名。二人均获准保释，以待 8 月 22 日判刑。

案情透露，案发时罗文辉是一名自雇财务顾问，胡文浩及陈德政均为渣打银行客户经理，分别任职中小企业理财部及优先私人理财部。虽然该银行会应客户要求发出文件，以确认其银行户口的结存，但胡文浩及陈德政并无权限签署及发出有关文件。

于 2015 年 1 月至 2016 年 9 月案发期间，罗文辉、胡文浩及陈德政串谋另一名渣打银行时任客户经理及四名外籍人士，藉使用虚假资金证明书及公司退款承兑票据，以诈骗多名日本投资者向 ADF Capital Limited (ADF) 及多间公司投资。有关虚假文件由胡文浩及陈德政签署，并看来是由渣打银行发出。

该四名涉案的外籍人士为两名 ADF 男股东暨董事，分别赞比亚籍及韩国籍；陈德政一名泰国籍男客户；以及一名日本籍公司女行政总裁。

罗文辉承认串谋胡文浩、陈德政及上述其中三名外籍人士，藉签发八份虚假的公司退款承兑票据，讹称渣打银行为 ADF 作担保人，并会向相关投资者支付款项。其中四份公司退款承兑票据涉及承兑款项共 720 万美元（逾 5600 万港元），而该等虚假陈述致使多名日本投资者受骗，向 ADF 及多间涉案公司投资逾四亿日元（约 2840 万港元）。另外，涉案人士透过其余四份公司退款承兑票据，向某公司讹称就各承兑票据，渣打银行担保 ADF 承兑 5000 万美元（约 3.9 亿港元）。

胡文浩及陈德政早前承认涉及上述诈骗，并签发虚假资金证明书，讹称上述赞比亚籍男子的公司持有 15 亿美元资金（约 116 亿港元）可用于非洲的投资项目，以及该泰国籍男子在渣打银行的户口持有 33 亿欧元价值资产（约 255 亿港元）。

廉署调查发现，渣打银行从未代表该泰国籍男子持有所声称的资产，而该赞比亚籍男子的公司亦从未持有任何渣打银行户口。

同案被告梁浩贤，38 岁，渣打银行前客户经理，否认两项串谋诈骗罪名。另一名被告甘洁贞，55 岁，ADF 经理，则否认一项串谋“洗黑钱”罪名。二人的案件押后至 7 月 11 日在区域法院再提讯。

渣打银行在廉署调查案件期间提供全面协助。

控方今日由大律师王熙曜代表出庭，并由廉署人员陈贝苑协助。（完）

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