伦敦两名涉嫌“运营非法10亿英镑加密货币交易所”的人被捕

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两名人士涉嫌运营非法交易所而被逮捕，该交易所据信交易了价值超过 10 亿英镑的加密货币。

金融行为管理局 (FCA) 搜查了年龄分别为 38 岁和 44 岁的嫌疑人在伦敦的办公室，而伦敦警察局则从首都的两个住宅缴获了数字设备。

据信超过 10 亿英镑的未注册加密资产通过该交易所买卖。

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两名嫌疑人在获得保释前均在警告下接受了审问，FCA 表示其对该案件的调查仍在进行中。

FCA 的执法和市场监督执行董事特蕾莎·钱伯斯说：“FCA 在阻止脏钱进入英国金融体系方面发挥着重要作用。

“这些逮捕行动表明，我们将尽一切努力阻止加密公司在英国非法运营。”

在该行业一些最大公司倒闭导致数百万人失去投资于加密货币的钱财后，这些逮捕行动是对加密公司的近期全球严打行动的延续。

萨姆·班克曼-弗里德运营的加密交易所 FTX 的轰动性倒闭事件导致这位大亨在美国因欺诈客户和投资者而被判处 25 年监禁。

图片：萨姆·班克曼-弗里德 图片：路透社

与此同时，加密交易所 Binance 的创始人赵长鹏“CZ”因允许罪犯在其平台洗钱而被判处四个月监禁。

于 11 月辞去 Binance 职务的赵长鹏对违反美国洗钱法供认不讳。

Binance 仍在运营，并按交易量仍是全球最大的加密交易所。

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FCA 有一份所谓的授权加密公司的登记册，这些公司被允许在英国运营。

目前，该名单有 45 家公司，包括富达投资、渣打银行和日本投资银行野村证券等金融巨头建立的加密衍生公司。

但是，监管机构怀疑在英国非法运营的加密公司的另一份名单上有超过 13,000 家企业。

FCA 还要求注册的加密公司证明其遵守英国洗钱法规才能合法运营。

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